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「大发游戏上分」国信证券股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
作者:匿名 浏览:3836 时间:2020-01-09 09:05:27

「大发游戏上分」国信证券股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

大发游戏上分,股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2019-069

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月21日发出第四届董事会第二十次会议通知。会议于2019年10月28日在公司以现场和电话结合方式召开,应出席董事9名,实际出席董事9名,其中何如、姚飞、刘小腊、李双友、蒋岳祥、白涛等6位董事以电话方式出席,其余3位董事以现场方式出席,部分监事及高级管理人员列席了会议。何如董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会审议了会议通知所列明的议案,并通过决议如下:

一、审议通过《2019年第三季度风险管理报告》。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《2019年第三季度流动性风险管理报告》。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《2019年第三季度内部审计工作报告》。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《2019年第三季度报告》。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

《国信证券股份有限公司2019年第三季度报告》与本决议同日公告。

五、审议通过《关于国信金融大厦数据中心及it基础系统建设立项的议案》。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过《关于国信金融大厦物业管理总体费用立项的议案》。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

七、审议通过《关于国信金融大厦项目管理公司增加服务费合并立项的议案》。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国信证券股份有限公司

董事会

2019年10月29日

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